Das Seminar beschäftigt sich mit Themen wie der Strafbarkeit und Abgrenzung der Bilanzfälschung zur Bilanzkosmetik, Vorgehensweisen in der Praxis, sowie Untersuchungstechniken und Erläuterungen anhand von Fallbeispielen.
Verdachtsmeldungen wegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, elektronischer Austausch zwischen Finanzintermediären und Meldestelle, Bewältigung grosser Datenmengen, Delegation des Risikomanagements sowie der internen Kontrolle, Auslagerung der Geldwäschereifachstelle, strafrechtliche Verantwortlichkeit, RegTech.
Einführung in die strafrechtlichen Grundlagen und die Verfolgung von Wirtschaftsdelikten einschliesslich Cybercrime.
Luca Bernardoni und Jean-Christophe Lanzeray müssen sich derzeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mit Betrugsfällen im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie beschäftigen.
Die Anzahl von Corona-Kreditbetrügen ist hoch. Im Kanton Zürich sind es derzeit über 150 Fälle mit einer Deliktsumme von knapp CHF 30 Millionen (Stand November 2020).
Wir freuen uns, Ihnen unser erstes Interview zum Thema Wirtschaftskriminalität in Corona-Zeiten vorzustellen. Anstelle von unserer jährlichen Tagung, die wegen der Covid-19 Pandemie abgesagt werden musste, hat der Vorstand der SEBWK eine Miniserie von Interviews realisiert.
followed by the 4th Conference on Ethics & Governance 4 pm – 8 pm* Where: Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER), rue de Saint-Jean, 1211 Genève Objectives of the workshop The participants receive an introduction to the topic of lie detection. The method introduced to the workshop (BLAST) is well known and recognized internationally. [...]
According to the 15th EY Global Fraud Survey, “in a world of changing business models, the explosion of data, increased regulation and enforcement, the integrity of an organization becomes the most important driver for ethical business”. Furthermore, and according to the WEF, low levels of trust and integrity continues to widen and deepen societal [...]
Die SEBWK organisiert regelmässig Weiterbildungsveranstaltungen für ihre Mitglieder und für Interessierte im Bereich Strafrecht, Kriminalität und Wirtschaftskriminalität. Die Konferenz fand am 8. November 2019 statt. Wir hatten das Vergnügen, viele von Ihnen zu unserem SEBWK-Seminar 2019 willkommen zu heissen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und tragen Sie den Termin unserer nächsten Konferenz, am 13. [...]
17. June 2019 18:00 - 21:00 Summary Che will talk about the Coalition to Fight Financial Crime founded by Europol, Refinitiv and the World Economic Forum. Further to that through different initiatives Refinitiv has managed to change legislation, to introduce non-legislative amendments and to shape the debate among governmental, corporate and non-governmental organisations. These are tremendously timely initiatives, [...]
