Wissenswertes 2017-05-04T10:40:06+00:00

Wissenswertes

Die SEBWK stellt eine Sammlung von Links zur Verfügung, die bei Ermittlungen und Untersuchungen nützlich sein können.

Die Aktualität der Themen im Bereich Wirtschaftskriminalität spiegelt sich in den Masterarbeiten wieder, welche am ILCE und am IFZ von Studierenden verfasst werden.

Fachartikel

Aktuelle Fachartikel  Quelle, Datum
Interview von Ivo Hoppler
„Gier frisst Hirn“
D. Ammann, 2012

Masterarbeiten

Titel Autor Datum Institut
Der strafrechtliche Schutz des E-Mail Verkehrs im Internet Anlauf, Svea März 2003 Luzern
Le profil du „fraudeur-type“ en matière d’impôt fédéral direct Auderset, Benjamin Neuchâtel
Missbrauchspotential der Managementgesellschaft in der Holdingstruktur Blaser, Reto Juni 2003 Luzern
Etude sur la criminalité économique et sur la corruption dans l’Administration fédérale: création d’une cellule de protection des whistleblowers au sein du contrôle fédéral des finances Bläuer, Alexandre Neuchâtel
Lutte contre la criminalité économique – le rôle des fiduciaires et les nouvelles prestations possibles Bolla, André Neuchâtel
Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität – die Rolle der Treuhänder und mögliche neue Dienstleistungen Bolla, André Neuchâtel
Intermédiaires financiers: sanctions et punissabilité Boson, Fabien Neuchâtel
Incentives für Mitarbeiter als Ursache von deliktischen Handlungen ? Bossert, Kurt Juni 2003 Luzern
Aspekte zur Abgrenzung und Konkurrenz der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 Ziff. 1 StGB) zur Veruntreuung (Art. 138 StGB) in der Aktiengesellschaft Brack, Christof Juni 2003 Luzern
Interrogatoire de police en matière de criminalité économique Brasey, Philippe Neuchâtel
Die inhärente Gefahrenproblematik der E-Mails Bruderer, Jean-Pierre März 2003 Luzern
Wirtschaftskriminalität und Internet: Die Rolle der Internet Service Provider Buehler, Hans-Ulrich März 2003 Luzern
Risque de réputation relatif au blanchiment et à d’autres actes contraires à la „best practice“ Carrard, Fabian Neuchâtel
Eléments d’investigation en matière de blanchiment d’argent Chraiti, Hamza Neuchâtel
Articles 87 al. 3 LAVS, 76 al. 3 LPP et 112 al. 2 LAA: parents pauvres de la lutte contre la criminalité économique? Decnaeck, Yann Neuchâtel
Le contrôle des apports en nature dans la société anonyme Favre, Sylvie Neuchâtel
Existe-t-il un ou des profils types de fraudeurs à l’assurance?Analyse des risques et mesures de prévention Fournier, Jacques-P. Neuchâtel
Betrügerischer Konkurs der juristischen Person als Mittel der Insolvenzerklärung zur Sanierung der Finanzen Frei, Cornelia Juni 2003 Luzern
Ungetreue Geschäftsbesorgung im Bereich der gewerbsmässigen Vermögensverwaltung Gisin, Markus Juni 2003 Luzern
Integrales Management operationeller Risiken zur Verhinderung von wirtschaftskriminellem Verhalten Grab, Hermann März 2003 Luzern
Les risques de fraudes dans les groupes de sociétés Gueugnon, Steve Neuchâtel
Gemeinsames Handeln von Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden auf dem Finanzmarkt Hoppler, Ivo März 2003 Luzern
Das Betrugsrisiko im Kreditgeschäft muss bewirtschaftet werden Huber, Josef Juni 2003 Luzern
Die untersuchungsbehördliche Verfügung aus der Sicht einer typischen, gesamtschweizerisch tätigen Retailbank Hunkeler, Monika März 2003 Luzern
Lutte contre la criminalité économique dans le cyberespace: vers une responsabilité accrue des sociétés offrant des moyens de paiements virtuels Jeanneret, David Neuchâtel
Corporate Governance und Wirtschaftskriminalität beim Aufstieg und Fall der Enron Jung, Claude Juni 2003 Luzern
La contrefaçon des produits pharmaceutiques Jupp, Harold Neuchâtel
Wirtschaftsspionage in der Schweiz: Mittel, Methoden und Bekämpung in strafrechtlicher Hinsicht Kindler, Stephan März 2003 Luzern
Spitzensaläre im Lichte von Macht, Motivation und Interessengruppen: Eine kritische Betrachtung Kirschner, Alexander T. Juni 2003 Luzern
Société de l’information: Veille stratégique, détection de signaux faibles, de diligence et recherche d’information en vue de la mise en place de systèmes de prévention et de lutte contre la criminalité économique et le blanchiment d’argent Koch, Stéphane Neuchâtel
Bin ich Finanzintermediär? Koeppen, Clarissa Juni 2003 Luzern
Les comportements abusifs à la SWX Kohler, Jean-Pierre Neuchâtel
Die Anwendung ethischer Grundsätze – Erarbeitung eines Code of Conduct am Beispiel der PostFinance Lengacher, Bernhard Juni 2003 Luzern
Les produits dérivés dans l’affaire pénale Lovo, Ivan Neuchâtel
Zurechnungsunfähigkeit des Wirtschaftsstraftäters Marti-Rohr, Silvia Juni 2003 Luzern
Creazione di un corpus unitario e sistematico di norme di „diritto penale internazionale“ Mastroianni, Sergio März 2003 Luzern
Auswirkungen von Anreizsystemen auf das Top-Management Meier, Marlis Juni 2003 Luzern
Reengineering von Wirtschaftsstrafverfahren Meier, Roland März 2003 Luzern
Sponsoring und Wirtschaftskriminalität Müller, Renato Carlo Juni 2003 Luzern
Loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeux. Possibilités de blanchiment d’argent. Examen des articles 2, 10 à 19, 36 à 39, 46 à 53 de la loi Nardin, Marc-André Neuchâtel
Steuerhinterziehung / Bankgeheimnis / Internationale Zusammenarbeit – der Sonderfall Schweiz Nido, Rico Juni 2003 Luzern
Die rechtliche Qualifikation des Mehrwertsteuerbetrugs Pälmke, Susanne Juni 2003 Luzern
Kurzfassung: Geldwäscherei durch die Annahme von Verteidigerhonoraren? Pucillo, Milena Luzern
Die Anwendbarkeit des Art. 165 StGB (Misswirtschaft) im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenbrüchen Schulthess, Adrian Juni 2003 Luzern
Sanktionensystem GwG der SRO Post Senn, Peter März 2003 Luzern
Fraudulent Financial Reporting / Key Concepts / Common Methods and Risks Silvani, Reto Juni 2003 Luzern
Fussball – ein Spannungsfeld von Sponsoring, Investment und Geldwäscherei ? Steiner, Stefan Juni 2003 Luzern
Möglicher Verhandlungsspielraum der Strafjustiz bei Absprachen im abgekürzten Verfahren gemäss dem Vorentwurf zu einer Schweizerischen Strafprozessordnung vor dem Hintergrund der Beschleunigung von Wirtschaftsstraffällen Sticher, Peter März 2003 Luzern
Der Missbrauch von Offshore-Gesellschaften zum Zwecke des Steuer- und Abgabebetrugs Stuedle, Roland März 2003 Luzern
La compliance et les devoirs de diligence des banques sous l’angle des directives pour le contrôle interne Tammami, Ali Neuchâtel
Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Revisors bei qualifizierten Gründungen Thoma, Peter Juni 2003 Luzern
Kriminelle Anlagegeschäfte mit „Bankinstrumenten“ unter besonderer Berücksichtigung des Handels mit Bankgarantien Triet, Christian März 2003 Luzern
Untersuchungsrichter- oder Staatsanwaltschafts-Modell für eine erfolgreiche Strafverfolgung insbesondere der Wirtschaftskriminalität Villiger, Katharina März 2003 Luzern
Typologie et études de cas pratiques Wehrli, Florence Neuchâtel
Scndelhafte Geschäftsgründungen und Kapitalerhöhungen Weingartner, Felix März 2003 Luzern
Die Geldwäschereiverordnung der EBK Wenk, Luzia März 2003 Luzern
Le tableau de bord de la veille humaine comme moyen de prévention de la criminalité dans les entreprises Wicki, Jean-Marc Neuchâtel
Insidergesetz – ein Papiertiger ? Woerlen, Lydia Juni 2003 Luzern
Modelle und Typologien der Geldwäscherei; Ziele und Resultate der Geldwäscherei-Bekämpfung in einem vergleichenden Überblick Zaugg, Andreas März 2003 Luzern
Le journalisme économique au risque du délit d’initié Zendali, Michel Neuchâtel

Nützliche Links für Ermittlungen und Untersuchungen

Unternehmensinformationen
zefix.ch Handelsregisterdaten (Schweiz)
moneyhouse.ch Handelsregisterdaten (Schweiz)
sos.wa.gov Firmensuche USA, Seite in deutscher Sprache
stateinformation.com Unternehmensrelevante Informationen und Firmendaten USA
unternehmensregister.de Registerdaten (Deutschland)
oera.li Öffentlichkeitsregister (Handelsregister) Liechtenstein
sec.gov Firmendaten (USA)
icris.cr.gov.hk Firmendaten Hongkong
Behörden & Organisationen
interpol.int Interpol
swx.com Schweizer Börse
ebk.ch Schweizerische Bankenkommission
bsi.bund.de Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Deutschland)
sec.gov Kapitalmarktaufsicht (USA)
sfo.gov.uk Serious Fraud Office (England)
bka.de Bundeskriminalamt (u. a. Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität)
ec.europa.eu Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung
gwg.admin.ch Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei
swissbanking.ch Bankiervereinigung (u. a. VSB)
vqf.ch Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (SRO)
polyreg.ch Allgemeiner Selbstregulierungs-Verein
leasingverband.ch Schweizerischer Leasingverband
stv-usf.ch Schweizerischer Treuhänder-Verband
vsv-asg.ch Verband Schweizerischer Vermögensverwalter
iko-info.ch Verein zur Führung einer Informationsstelle für Konsumkredit
zek.info Verein zur Führung einer Informationsstelle für Konsumkredit
Verbrechensprävention
stoppbetrug.ch Informationen über Modi Operandi im Bereich Betrug
betrug-online.info Modi Operandi im Bereich Betrug / Lotterie
anlageschutzarchiv.de Anlegerschutz (Deutschland). Insbesondere Auflistung „unseriöser“ Firmen und Personen
internetfallen.de Modi Operandi im Zusammenhang mit dem Internetbetrug
Gesetzessammlungen / Lexika / Wörterbücher / Diverses
 admin.ch  Gesetzestexte Schweiz (offizielle Seite des Bundes)
 gesetze.ch  Gesetzestexte Schweiz
 law-links.ch  Sammlung nationaler und internationaler Links in Sachen Recht
 onpulson.de  Wirtschaftslexikon
 boersenlexikon.de  Börsenlexikon
 leo.org  Diverse Wörterbücher
 oanda.com  Wechselkurse
 pinksheets.com  Informationen zu „ausserbörslich“ gehandelten US-Titeln
 ubs.com  UBS Bankfachwörterbuch
Internet
 nic.ch  Nachforschungen bei bekannter IP-Adresse oder Domain
 visualroute.ch  Graphische Routenverfolgung im Internet
 checkdomain.com  Domain-Abfragen / Halter der Domain