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News

1511, 2021

Daten im Spannungsfeld zwischen Informationsbeschaffung und Datenschutz

15. Nov. 2021|0 Comments

Die SEBWK organisiert regelmässig Weiterbildungsveranstaltungen für ihre Mitglieder und für Interessierte im Bereich Strafrecht, Kriminalität und Wirtschaftskriminalität. An der [...]

1401, 2021

Seminar Geldwäschereibekämpfung heute Von Outsourcing über goAML bis hin zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit. (25. März 2021)

14. Jan. 2021|0 Comments

Verdachtsmeldungen wegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, elektronischer Austausch zwischen Finanzintermediären und Meldestelle, Bewältigung grosser Datenmengen, Delegation des Risikomanagements sowie der internen Kontrolle, Auslagerung der Geldwäschereifachstelle, strafrechtliche Verantwortlichkeit, RegTech.

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