Veranstaltungen
Seminar Geldwäschereibekämpfung bei Vermögensverwaltern und Trustees
Seminar Wirtschaftskriminalität
Seminar Bilanzfälschung
News
Wirtschaftskriminalität verstehen und effizient bekämpfen
Ist ein Unternehmen von einem Fall von Wirtschaftskriminalität betroffen, kann es schlimmstenfalls aufgrund des hohen finanziellen Verlustes Konkurs gehen mit schwerwiegenden Folgen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Daten im Spannungsfeld zwischen Informationsbeschaffung und Datenschutz
Die SEBWK organisiert regelmässig Weiterbildungsveranstaltungen für ihre Mitglieder und für Interessierte im Bereich Strafrecht, Kriminalität und Wirtschaftskriminalität. An der [...]
4. Juni 2021 – E-Colloque: Lutte contre la criminalité économique, de l’information à la preuve
Ce 1er e-colloque de l’ILCE, destiné à marquer le 20ème anniversaire de la création de l’Institut, met en évidence l’importance de l’information et de la qualité de son traitement pour lutter contre la criminalité économique.
Krisen verstehen hilft Kriminalität effizienter zu bekämpfen
Leo Müller erinnert an grosse Wirtschaftskrisen, die durch Kriminalität verursacht worden sind oder Kriminalität als systemisches Element hatten. Der Unterschied zur Pandemie sei, dass es nicht eine Krise ist, die durch Kriminalität ausgelöst wurde, sondern Kriminalität zur Folge hat.
Seminar Bilanzfälschung Herausforderungen in der Praxis (11. November 2021)
Das Seminar beschäftigt sich mit Themen wie der Strafbarkeit und Abgrenzung der Bilanzfälschung zur Bilanzkosmetik, Vorgehensweisen in der Praxis, sowie Untersuchungstechniken und Erläuterungen anhand von Fallbeispielen.
Seminar Geldwäschereibekämpfung heute Von Outsourcing über goAML bis hin zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit. (25. März 2021)
Verdachtsmeldungen wegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, elektronischer Austausch zwischen Finanzintermediären und Meldestelle, Bewältigung grosser Datenmengen, Delegation des Risikomanagements sowie der internen Kontrolle, Auslagerung der Geldwäschereifachstelle, strafrechtliche Verantwortlichkeit, RegTech.