Evénements
Seminar Geldwäschereibekämpfung bei Vermögensverwaltern und Trustees
Seminar Wirtschaftskriminalität
Seminar Bilanzfälschung
News
Comprendre la criminalité en col blanc pour la combattre efficacement
Si une entreprise est touchée par un cas de criminalité en col blanc, elle peut, dans le pire des cas, faire faillite en raison de l'importance des pertes financières, avec de graves conséquences pour son personnel.
La gestion des données tiraillée entre accès à l’information et protection
L’ASECE organise régulièrement des séminaires de formation continue à l’attention de ses membres ainsi que des personnes intéressées au [...]
4 Juin 2021 – E-Colloque: Lutte contre la criminalité économique, de l’information à la preuve
Ce 1er e-colloque de l’ILCE, destiné à marquer le 20ème anniversaire de la création de l’Institut, met en évidence l’importance de l’information et de la qualité de son traitement pour lutter contre la criminalité économique.
Comprendre les crises aide à combattre la criminalité de manière plus efficace
Leo Müller erinnert an grosse Wirtschaftskrisen, die durch Kriminalität verursacht worden sind oder Kriminalität als systemisches Element hatten. Der Unterschied zur Pandemie sei, dass es nicht eine Krise ist, die durch Kriminalität ausgelöst wurde, sondern Kriminalität zur Folge hat.
Seminar Bilanzfälschung Herausforderungen in der Praxis (11. November 2021)
Das Seminar beschäftigt sich mit Themen wie der Strafbarkeit und Abgrenzung der Bilanzfälschung zur Bilanzkosmetik, Vorgehensweisen in der Praxis, sowie Untersuchungstechniken und Erläuterungen anhand von Fallbeispielen.
Seminar Geldwäschereibekämpfung heute Von Outsourcing über goAML bis hin zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit. (25. März 2021)
Verdachtsmeldungen wegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, elektronischer Austausch zwischen Finanzintermediären und Meldestelle, Bewältigung grosser Datenmengen, Delegation des Risikomanagements sowie der internen Kontrolle, Auslagerung der Geldwäschereifachstelle, strafrechtliche Verantwortlichkeit, RegTech.