News2019-12-03T13:36:18+00:00

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News

1401, 2021

Seminar Geldwäschereibekämpfung heute Von Outsourcing über goAML bis hin zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit. (25. März 2021)

14. Jan. 2021|0 Comments

Verdachtsmeldungen wegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, elektronischer Austausch zwischen Finanzintermediären und Meldestelle, Bewältigung grosser Datenmengen, Delegation des Risikomanagements sowie der internen Kontrolle, Auslagerung der Geldwäschereifachstelle, strafrechtliche Verantwortlichkeit, RegTech.

1111, 2020

Coronafraude.ch, la recherche au service de la lutte contre la criminalité économique liée au Covid-19

11. Nov. 2020|1 Comment

Nous avons plaisir de diffuser le premier d’une série d’entretiens sur le thème de la fraude en lien avec la crise du Covid-19, série réalisée en lieu et place de notre conférence annuelle, qui a dû être annulée en raison de la situation sanitaire en cette fin d’année 2020.

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