News
Seminar Bilanzfälschung Herausforderungen in der Praxis (11. November 2021)
Das Seminar beschäftigt sich mit Themen wie der Strafbarkeit und Abgrenzung der Bilanzfälschung zur Bilanzkosmetik, Vorgehensweisen in der Praxis, sowie Untersuchungstechniken und Erläuterungen anhand von Fallbeispielen.
Seminar Geldwäschereibekämpfung heute Von Outsourcing über goAML bis hin zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit. (25. März 2021)
Verdachtsmeldungen wegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, elektronischer Austausch zwischen Finanzintermediären und Meldestelle, Bewältigung grosser Datenmengen, Delegation des Risikomanagements sowie der internen Kontrolle, Auslagerung der Geldwäschereifachstelle, strafrechtliche Verantwortlichkeit, RegTech.
Seminar Wirtschaftskriminalität Grundlagen und Ermittlungsmethoden (16. April 2021)
Einführung in die strafrechtlichen Grundlagen und die Verfolgung von Wirtschaftsdelikten einschliesslich Cybercrime.
Covid-19 et lutte contre la fraude : le SECO est au front
Dans la période actuelle, Luca Bernardoni et Jean Lanzeray sont se préoccupent de cas de fraude en lien avec la pandémie de Covid-19 au sein du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO
L’escroquerie au placement en ligne est en progression
Le nombre de fraude aux crédits Corona est élevé. Dans le canton de Zürich on dénombrait en novembre 202 plus de 150 cas pour une somme totale avoisinant les CHF 30 Mio.
Coronafraude.ch, la recherche au service de la lutte contre la criminalité économique liée au Covid-19
Nous avons plaisir de diffuser le premier d’une série d’entretiens sur le thème de la fraude en lien avec la crise du Covid-19, série réalisée en lieu et place de notre conférence annuelle, qui a dû être annulée en raison de la situation sanitaire en cette fin d’année 2020.