Ce 1er e-colloque de l’ILCE, destiné à marquer le 20ème anniversaire de la création de l’Institut, met en évidence l’importance de l’information et de la qualité de son traitement pour lutter contre la criminalité économique.
Leo Müller erinnert an grosse Wirtschaftskrisen, die durch Kriminalität verursacht worden sind oder Kriminalität als systemisches Element hatten. Der Unterschied zur Pandemie sei, dass es nicht eine Krise ist, die durch Kriminalität ausgelöst wurde, sondern Kriminalität zur Folge hat.
Das Seminar beschäftigt sich mit Themen wie der Strafbarkeit und Abgrenzung der Bilanzfälschung zur Bilanzkosmetik, Vorgehensweisen in der Praxis, sowie Untersuchungstechniken und Erläuterungen anhand von Fallbeispielen.
Verdachtsmeldungen wegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, elektronischer Austausch zwischen Finanzintermediären und Meldestelle, Bewältigung grosser Datenmengen, Delegation des Risikomanagements sowie der internen Kontrolle, Auslagerung der Geldwäschereifachstelle, strafrechtliche Verantwortlichkeit, RegTech.
Einführung in die strafrechtlichen Grundlagen und die Verfolgung von Wirtschaftsdelikten einschliesslich Cybercrime.
Dans la période actuelle, Luca Bernardoni et Jean Lanzeray sont se préoccupent de cas de fraude en lien avec la pandémie de Covid-19 au sein du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO
Le nombre de fraude aux crédits Corona est élevé. Dans le canton de Zürich on dénombrait en novembre 202 plus de 150 cas pour une somme totale avoisinant les CHF 30 Mio.
Nous avons plaisir de diffuser le premier d’une série d’entretiens sur le thème de la fraude en lien avec la crise du Covid-19, série réalisée en lieu et place de notre conférence annuelle, qui a dû être annulée en raison de la situation sanitaire en cette fin d’année 2020.
followed by the 4th Conference on Ethics & Governance 4 pm – 8 pm* Where: Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER), rue de Saint-Jean, 1211 Genève Objectives of the workshop The participants receive an introduction to the topic of lie detection. The method introduced to the workshop (BLAST) is well known and recognized internationally. [...]
According to the 15th EY Global Fraud Survey, “in a world of changing business models, the explosion of data, increased regulation and enforcement, the integrity of an organization becomes the most important driver for ethical business”. Furthermore, and according to the WEF, low levels of trust and integrity continues to widen and deepen societal [...]
