About Patrick Junod

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Seminar Geldwäschereibekämpfung heute Von Outsourcing über goAML bis hin zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit. (25. März 2021)

Verdachtsmeldungen wegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, elektronischer Austausch zwischen Finanzintermediären und Meldestelle, Bewältigung grosser Datenmengen, Delegation des Risikomanagements sowie der internen Kontrolle, Auslagerung der Geldwäschereifachstelle, strafrechtliche Verantwortlichkeit, RegTech.

Seminar Geldwäschereibekämpfung heute Von Outsourcing über goAML bis hin zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit. (25. März 2021)2021-01-14T14:44:28+00:00

Coronafraude.ch, la recherche au service de la lutte contre la criminalité économique liée au Covid-19

Nous avons plaisir de diffuser le premier d’une série d’entretiens sur le thème de la fraude en lien avec la crise du Covid-19, série réalisée en lieu et place de notre conférence annuelle, qui a dû être annulée en raison de la situation sanitaire en cette fin d’année 2020.

Coronafraude.ch, la recherche au service de la lutte contre la criminalité économique liée au Covid-192020-12-08T11:53:57+00:00

Workshop Introduction to Lie Detection 18th November 2019 9 am – 4 pm at FER in Genève

followed by the 4th Conference on Ethics & Governance 4 pm – 8 pm* Where: Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER), rue de Saint-Jean, 1211 Genève Objectives of the workshop The participants receive an introduction to the topic of lie detection. The method introduced to the workshop (BLAST) is well known and recognized internationally. [...]

Workshop Introduction to Lie Detection 18th November 2019 9 am – 4 pm at FER in Genève2019-11-04T07:28:23+00:00

4th Conference on Ethics & Governance: «Integrity in the spotlight» hosted by ACFE Switzerland

According to the 15th EY Global Fraud Survey, “in a world of changing business models, the explosion of data, increased regulation and enforcement, the integrity of an organization becomes the most important driver for ethical business”. Furthermore, and according to the WEF, low levels of trust and integrity continues to widen and deepen societal [...]

4th Conference on Ethics & Governance: «Integrity in the spotlight» hosted by ACFE Switzerland2019-11-04T07:29:26+00:00

Blanchiment d’argent, corruption, faillite frauduleuse: la Suisse est-elle prête ? – Vendredi, 8 novembre 2019

L'ASECE organise régulièrement des séminaires de formation continue à l'attention de ses membres ainsi que des personnes intéressées au domaine de la lutte contre la criminalité économique. La conférence s’est tenue le 8 novembre 2019. Nous avons eu le plaisir de vous accueillir nombreux à notre séminaire 2019 de l’ASECE. Merci à tous pour [...]

Blanchiment d’argent, corruption, faillite frauduleuse: la Suisse est-elle prête ? – Vendredi, 8 novembre 20192019-11-25T10:40:01+00:00

17. June: The Global Coalition To Combat Financial Crime

17. June 2019 18:00 - 21:00 Summary Che will talk about the Coalition to Fight Financial Crime founded by Europol, Refinitiv and the World Economic Forum.  Further to that through different initiatives Refinitiv has managed to change legislation, to introduce non-legislative amendments and to shape the debate among governmental, corporate and non-governmental organisations. These are tremendously timely initiatives, [...]

17. June: The Global Coalition To Combat Financial Crime2019-05-22T20:09:04+00:00
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